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檢方指出，曾在大陸經商的張東徑，稱其在友人介紹下，與大陸假鈔集團成員談妥後，以真鈔面額1比20.8及1比22比例兌換假美鈔，並在台北市士林區面交假美鈔。另一主嫌潘良男則全盤否認，辯稱他只是替許啟仁換錢，其他人也未認罪。
檢方查出，假美鈔詐領近8,000萬元中，張東徑、潘良男各獲125萬元、3,450萬元、仲介的洪篤昌分得35萬元、曾任故宮博物院安管的許啟仁獲690萬元佣金，出面兌土地借貸條件 款的聯盛國際負責人吳俊賢獲1,753萬9,970元，檢調事後追回不法所得及帳戶1,444萬3,018元，其餘款項流向不明，仍追查中。雲林支票貸款
兆豐銀行遭假美鈔集團詐兌案，檢方查出，台商張東徑、潘良男2人，涉嫌自大陸取得2003年、2006年版面額100元的假美鈔，合計244萬9,000美元，再找來曾任蔣經國侍衛官的洪篤昌等同夥信貸業務 >代書聯合貸款 當掮客，找車手到兆豐銀行敦化分化兌換假美鈔，詐領近新台幣8,000萬元。昨依偽造有價證券及詐欺罪起訴張、潘、洪共17人。
工商時報【陳志賢╱台北報導】
起訴書指出，去年12月間，張東徑從大陸取得百元假美鈔1490張民間貸款率利計算 >公司貸款限制 >房貸試算公式 ，透過友人錢賢宗引薦，結識陳義宏、洪篤昌，2人再找周桂榮、徐園程及謝尚亨。今年1月7日，7人相約商議，謝再以兌換金額21％代價，找聯盛國際負責人吳俊賢及會計張愛莉當車手出面詐兌。企業貸款要如何申請
吳、張2人自今年1月7日、2月1日、2月3日，分別成功詐兌面額100元債務不履行時效 >宜蘭銀行貸款試算 內政部青年首購優惠房貸2016 的假美鈔共14萬9,000美元，存入聯盛外幣帳戶，當天即兌換新台幣轉匯朋分。那家銀行信貸利率較低
另組人馬潘良男，也取得相同版本的假美鈔2萬3,000張，透過在故宮代書信貸是合法嗎 擔任安管的許啟仁、友人許園程等多人，於今年2月19日、22日，將這批美鈔轉交張愛莉存入外幣帳戶，成功從敦化分行兌走230萬美元。
翌日，敦化分行將假美鈔送至總行再次確認，敦化分行向驗鈔機廠商微克公司商借最新型驗鈔機檢驗，才發現張女兌換的美鈔都是偽造的，斗六銀行貸款試算 向檢調報案。
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